Министерство юстиции США начало расследование в отношении банка Credit Suisse, связанное с уклонением состоятельных американцев от уплаты налогов. Он стал вторым швейцарским банком в последствии UBS, коему предъявлены похожие жалобе. UBS понадобилось раскрыть секреты тыс. собственных посетителей, сообщает "Печатное издание.ru".
Министерство юстиции США проводит проверку офшорные счета американских состоятельных людей, открытые в швейцарском банке Credit Suisse, на вещь уклонения от уплаты налогов. "Последствие выражает опасение образовавшейся практикой private banking , - рассказывается в официальном сообщении банка. - В масштабах сего процесса 14 июля Credit Suisse получил извещение о этом министерство юстиции проводит расследование".
Credit Suisse информирует, что давным-давно сотрудничает с правоохранительными органами. Банк получал повестки в суд и предоставлял по запросу минюста США и прочих ведомств информацию о переводе средств со счетов посетителей. В Credit Suisse подчеркивают, что практически постоянно выполняли притязания госорганов и "продолжают работу над заключением трудности". От последующих объяснений банк категорически отказался.
В феврале был проведен 1 арест по делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Власти США забрали работника Credit Suisse Кристоса Баджиоса, он был консультантом состоятельных посетителей. В конце месяца обвинения в содействии зажиточным посетителям в уклонении от налогов были предъявлены еще 4 экс-менеджерам Credit Suisse. Марко Паренти, Эмануэль Агустони, Мишель Бергантино и Роджер Шэрер, связанные с 2 приватными швейцарскими банками и одним израильским, были обвинены в заговоре и афере. Они помогли посетителям скрыть активы на 3 млрд $. Банкиры открывали офшорные счета под надуманными именами и переводили денежки со счетов Credit Suisse в не очень большие приватные швейцарские банки.
Структуры правопорядка США обратили внимание на Credit Suisse спасибо программе добровольного признания в совершении налоговых правонарушений, в процессе коей тыс. господ рассказали о прецедентах афер. Например, в начале марта янки Эдвард Гарари сознался в уклонении от налогов и сокрытии средств не столько в банке UBS, ведь и в Credit Suisse.
В последствии такого будто были предъявлены обвинения прежним работникам, в Credit Suisse завляли, что банк не классифицируется объектом расследования. Специалисты думали, что банк может урегулировать инцидент, заплатив штраф, будто это создал UBS в 2009 году.
В 2009 году власти США расследовали экономические дела вкладчиков иного швейцарского банка - UBS. За то время Министерство юстиции государства достигло соглашения с руководством банка, сообразно коему UBS выплатил США 780 млн $ штрафа за пособничество американцам, уклоняющимся от налогов, и раскрыл имена тыс. посетителей, коие интересовали американское правительство.
Министерство юстиции США проводит проверку офшорные счета американских состоятельных людей, открытые в швейцарском банке Credit Suisse, на вещь уклонения от уплаты налогов. "Последствие выражает опасение образовавшейся практикой private banking , - рассказывается в официальном сообщении банка. - В масштабах сего процесса 14 июля Credit Suisse получил извещение о этом министерство юстиции проводит расследование".
Credit Suisse информирует, что давным-давно сотрудничает с правоохранительными органами. Банк получал повестки в суд и предоставлял по запросу минюста США и прочих ведомств информацию о переводе средств со счетов посетителей. В Credit Suisse подчеркивают, что практически постоянно выполняли притязания госорганов и "продолжают работу над заключением трудности". От последующих объяснений банк категорически отказался.
В феврале был проведен 1 арест по делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Власти США забрали работника Credit Suisse Кристоса Баджиоса, он был консультантом состоятельных посетителей. В конце месяца обвинения в содействии зажиточным посетителям в уклонении от налогов были предъявлены еще 4 экс-менеджерам Credit Suisse. Марко Паренти, Эмануэль Агустони, Мишель Бергантино и Роджер Шэрер, связанные с 2 приватными швейцарскими банками и одним израильским, были обвинены в заговоре и афере. Они помогли посетителям скрыть активы на 3 млрд $. Банкиры открывали офшорные счета под надуманными именами и переводили денежки со счетов Credit Suisse в не очень большие приватные швейцарские банки.
Структуры правопорядка США обратили внимание на Credit Suisse спасибо программе добровольного признания в совершении налоговых правонарушений, в процессе коей тыс. господ рассказали о прецедентах афер. Например, в начале марта янки Эдвард Гарари сознался в уклонении от налогов и сокрытии средств не столько в банке UBS, ведь и в Credit Suisse.
В последствии такого будто были предъявлены обвинения прежним работникам, в Credit Suisse завляли, что банк не классифицируется объектом расследования. Специалисты думали, что банк может урегулировать инцидент, заплатив штраф, будто это создал UBS в 2009 году.
В 2009 году власти США расследовали экономические дела вкладчиков иного швейцарского банка - UBS. За то время Министерство юстиции государства достигло соглашения с руководством банка, сообразно коему UBS выплатил США 780 млн $ штрафа за пособничество американцам, уклоняющимся от налогов, и раскрыл имена тыс. посетителей, коие интересовали американское правительство.
Комментариев нет:
Отправить комментарий